Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2021-004

罗牛山股份有限公司

第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年02 月03 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九 届董事会第十三次临时会议的通知。会议于2021 年02 月05 日以通 讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于注销关闭公司爱华汽车广场分公司的议案》。

董事会同意注销罗牛山股份有限公司爱华汽车广场分公司，并授 权公司经营班子办理注销关闭相关工作事宜（包括但不限于税务、工 商注销及相关证照注销工作等）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于注销关闭公司爱华汽车广场 分公司的公告》。

• 2、审议通过了《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议

• 案》。

董事会拟同意公司向海口农村商业银行股份有限公司（以下简称

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“海口农商银行”）申请总额不超过4 亿元（大写：人民币肆亿元整） 的流动资金贷款，贷款期限为3 年，贷款年利率不超过5.5%。本议 案构成关联议案，公司关联董事张慧回避表决。本议案尚需提交公司 股东大会审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于向海口农商银行申请贷款暨 关联交易的公告》。

3、审议通过了《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房 人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》。

董事会拟同意公司分别对海南罗牛山食品集团有限公司及其下 属全资企业、海南罗牛山畜牧有限公司及其下属全资企业申请贷款及 提供担保，上述企业的申请贷款的总金额以及相应的公司为上述贷款 提供担保的总金额分别不超过人民币6.70 亿元、14.00 亿元。同时， 拟同意为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责 任担保，该项担保总金额不超过17.50 亿元。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整为全资子公司贷款提供 担保及为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的 公告》。

• 4、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。 董事会拟同意变更经营范围及修订《公司章程》相应条款，并提

• 请股东大会授权公司经营班子办理相关工作事宜。本议案尚需提交公 司股东大会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 具体内容详见公司同日披露的《关于变更经营范围及修订<公司

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章程>的公告》及《公司章程》。

• 5、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

董事会拟同意将独立董事薪酬由原来税前8 万元人民币/年调整 为税前12 万元人民币/年，自2021 年度开始执行。本议案尚需提交 公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见公司同日披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

• 6、审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。

• 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021 年第一次临时股 东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、《第九届董事会第十三次临时会议决议》。

• 特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021 年02 月05 日

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