Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 19, 2020

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2020-064

罗牛山股份有限公司

第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月16 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第 九届董事会第十一次临时会议的通知。会议于2020 年10 月19 日以 通讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于终止公司2019 年度非公开发行A 股股票事项 并撤回申请材料的议案》。

公司董事会同意终止公司2019 年度非公开发行A 股股票事项， 并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行A 股股票申请材 料。因公司2020 年第三次临时股东大会已授权董事会办理非公开发 行A 股股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意 见，具体内容详见公司同日披露的《罗牛山关于终止非公开发行A 股 股票事项并撤回申请材料的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、备查文件

• 1、第九届董事会第十一次临时会议决议。 特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会 2020 年10 月19 日

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