Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

罗牛山股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为罗牛山 股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精 神，就2020 年8 月28 日公司第九届董事会第十次临时会议的有关事 项发表如下独立意见：

一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见

2020 年上半年，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司 资金的行为。

二、对公司2020 年上半年对外担保情况的独立意见

报告期内，公司新增一笔对外担保事项。经公司于2020 年3 月 24 日召开的第九届董事会第六次临时会议和2020 年4 月10 日召开 的2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为四家全资子公 司及其下属全资企业提供担保，担保总额合计不超过人民币18 亿元， 并将前次剩余未使用的担保额度 7.9369 亿元调整纳入本次拟发生 的担保额度 18 亿元中，不再保留。截至报告期末，公司累计对外担 保总额为34.26 亿元，实际对外担保余额为11.68 亿元，公司实际对 外担保余额占公司最近一期净资产的28.17%。

上述对外担保事项已履行了相应的审议程序和信息披露义务，公 司遵守了相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》 中关于对外担保的相关规定。作为独立董事，我们将督促公司严格按 照相关法律法规的要求，规范公司对外担保行为，加强对外担保的风 险管理，以保证公司持续稳定的发展。

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