Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 12, 2020

罗牛山股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次临时会议有关事项的 事前认可意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公 司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定和要求， 作为罗牛山股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负 责的精神，就公司第九届董事会第九次临时会议审议的有关事项进行了 事前认真审阅，并发表如下意见：

公司二次调整2019 年度非公开发行A 股股票的相关议案，符合《公 司法》《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订） 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等法律、法规及 规范性文件的相关规定，二次调整后的方案和预案等相关议案符合公司 发展战略，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第九次临时 会议审议。

独立董事：朱辉、王瑛、蔡东宏 2020 年5 月8 日

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