Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 30, 2020

罗牛山股份有限公司独立董事

对第九届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定和要 求，作为罗牛山股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和 认真负责的精神，就2020 年3 月30 日召开的公司第九届董事会第七 次临时会议的有关事项发表如下独立意见：

一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定，我 们按照实事求是的原则，对公司2019 年度对外担保情况进行了认真 核查。

现就公司2019 年度对外担保相关事项发表独立意见如下：

截止2019 年12 月31 日，公司获批的累计对外担保总额为24.2 亿元（注：未含2019 年10 月已解除公司于2010 年对海南罗牛山食 品集团有限公司贷款10 亿元提供担保的事项），其中，公司为全资子 公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司提供连带责任保证担保总额 为不超过1.2 亿元，实际担保金额为3,400 万元；公司为购买罗牛山 房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计 不超过8 亿元，目前该笔实际担保金额为47,514.52 万元；公司为全 资子公司海南罗牛山食品集团有限公司、海南罗牛山畜牧有限公司、 海南罗牛山种猪育种有限公司、海南罗牛山新昌种猪有限公司申请融 资授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过15 亿元。目前 该笔实际担保金额为48,631 万元。截止报告期末，公司获批的对外 担保总额占公司最近一期经审计净资产的59.23%。无逾期对外担保 情况。

二、对控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司非经营性资

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金和违规担保情况的独立意见

独立董事认为：截止本报告期末，未发现存在公司控股股东、实 际控制人及其它关联方违规占用上市公司资金情况；公司没有为控股 股东、实际控制人和其他关联方提供担保；公司不存在违规担保的情 况。

三、对证券投资情况的独立意见

独立董事认为：公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度， 公司利用自有资金进行证券投资主要是参与了新股申购及交易业务， 参与金额较小，风险可控，且有利于获得一定的收益，也不影响公司 及控股子公司主营业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。

四、对《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 独立董事认为：（1）公司预计的2020年度日常关联交易是公司 正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开的原则，依据市场价格 定价，交易公平合理、交易价格公允，不存在损害公司及股东尤其是 中小股东利益的情形。（2）关联董事已回避表决，有关会议的召集、 召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司 章程的规定。

五、对《公司2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

报告期内，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》反映了公 司治理和内部控制的真实情况，内部控制有效，生产经营活动各环节 可能存在的内外部风险得到了合理控制，有效促进公司规范运作和健 康持续发展。

六、对《关于2019 年度计提资产减值准备的议案》的独立意见 公司计提资产减值准备事项依据充分，是基于会计谨慎性原则， 符合企业会计准则和会计政策的有关规定，表决程序合法，能够真实、 准确地反映公司的资产状况，有助于规范运作，符合公司整体利益， 未存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

八、对《2019 年度利润分配预案》的独立意见

独立董事认为: 公司拟实施的2019 年度利润分配预案符合《公

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司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对公司实际经营业务需要做 出的客观判断，符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要。我们 同意将《2019 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

独立董事：朱辉 王瑛 蔡东宏

2020 年3 月30 日

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