Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 4, 2020

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2020-003

罗牛山股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2020 年01 月23 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发 出了召开第九届董事会第五次临时会议的通知。会议于2020 年02 月 04 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决 董事7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议 案》。

公司拟向海口农商银行申请总额不超过9 亿元（大写：人民币玖 亿元整）的固定资产贷款，贷款期限为5 年，贷款利率为固定利率 8%，按月付息，分期还本，分别用于罗牛山广场二期开发项目和118C 项目建设（具体以签署合同为准）。因公司向海口农商银行申请贷款 构成关联交易，公司关联董事张慧女士回避表决。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于向海口农商银行申请贷款暨 关联交易的公告》。

• 2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《公司章程》修订 对照表。

• 3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

4、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《股东大会议事规则》。

• 5、审议通过了《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020 年第一次临时股 东大会的通知》。

以上第一项、第二项、第三项和第四项议案须提交公司股东大会 审议。

三、备查文件

• 1、《第九届董事会第五次临时会议决议》。

• 特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2020 年02 月04 日

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