Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 1, 2020

罗牛山股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第四次临时会议有关事项的 事前认可意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公 司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定和要求， 作为罗牛山股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负 责的精神，就2019 年12 月30 日公司第九届董事会第四次临时会议审 议的有关事项进行了事前认真审阅，并发表如下意见：

1、拟审议的2019 年度非公开发行A 股股票的方案符合《公司法》、 《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行 股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，方案符合公司 发展战略、切实可行，有利于进一步增强公司的综合竞争力和持续发展 能力，符合公司和全体股东的利益。

2、2019 年度非公开发行A 股股票的发行对象包括公司控股股东罗 牛山集团有限公司在内的不超过10 名特定对象，构成关联交易。拟审 议的非公开发行A 股股票关联交易相关议案的交易定价原则和方法恰 当、合理，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监 会、深圳证券交易所有关规定。

3、在董事会审议2019 年度非公开发行涉及关联交易的相关议案 时，关联董事需回避表决；在2019 年度非公开发行涉及关联议案提交 股东大会审议时，关联股东也需回避表决。关联交易的审议程序需符合 有关法律、法规、规范性文件的规定。

综上所述，我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第四次临时 会议审议。

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