Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-052

罗牛山股份有限公司

第九届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月22 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第 九届董事会第二次临时会议的通知。会议于2019 年10 月24 日以通 讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

通过对公司2019 年第三季度报告全文及正文的审议，董事保证： 公司2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日披露的《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》。

• 2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

• 了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新 会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产

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生重大影响，也不存在追溯调整事项。

具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第九届董事会第二次临时会议决议；

• 2、独立董事关于第九届董事会第二次临时会议有关事项的独立

• 意见。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2019 年10 月25 日

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