Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 2, 2019

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-045

罗牛山股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月30 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九 届董事会第一次临时会议的通知。会议于2019 年9 月02 日以通讯表 决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。同意选举徐自力 先生为公司第九届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。同意选举钟金 雄先生为公司第九届董事会副董事长，任期与董事会任期一致。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

• 过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。 第九届董事会专门委员会成员如下：

• 1.战略委员会由董事长徐自力、副董事长钟金雄、董事胡电铃、

• 董事张慧、独立董事朱辉组成。其中，董事长徐自力为主任委员；

• 2.提名委员会由董事长徐自力、独立董事王瑛、独立董事朱辉组

• 成。其中，独立董事王瑛为主任委员。

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• 3.审计委员会由董事长徐自力、独立董事朱辉、独立董事蔡东宏

• 组成。其中，独立董事朱辉为主任委员；

• 4.薪酬与考核委员会由副董事长钟金雄、独立董事王瑛、独立董

• 事蔡东宏组成。其中，独立董事蔡东宏为主任委员。

  • 上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

• 四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

• 过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》。

鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需 时间完成，为了保证相关工作的连续性，同意延长公司现任高级管理 人员任期。

具体详见公司同日披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。 特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会 2019 年9 月02 日

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