Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-041

罗牛山股份有限公司 八 第 届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2019年8月30日以现场表决方式召开第八 届监事会第十六次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人，其中，监事尹焱慜先生因个人原因未能亲自出席本次会议，书面 授权委托监事晏敬东先生代为行使表决权。会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《2019 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议罗牛山股份有限公司2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的 相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况 和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定， 不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财 务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。 特此公告。

罗牛山股份有限公司

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2019 年8 月30 日

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