Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-040

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月23 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第二十五次临时会议的通知。会议于2019 年8 月30 日以现 场+电话表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2019 年半年度报告全文及摘要》。

通过对公司2019 年半年度报告全文及摘要的审议，董事保证： 公司2019 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半 年度报告摘要》。

2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新 会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产

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生重大影响。

具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2019 年8 月30 日

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