Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2019-016

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 4 月 21 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第二十三次临时会议的通知。会议于 2019 年 4 月 23 日采取 通讯表决的方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人, 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《2018 年度董事会工作报告》。

具体详见公司同日披露的《2018 年度董事会工作报告》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《2018 年年度报告全文及摘要》。

通过对公司 2018 年年度报告全文及摘要的审议,董事保证:公 司 2018 年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日披露的《2018 年年度报告全文》及《2018 年 年度报告摘要》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过

1

了《2018 年度财务决算报告》。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。

具体详见公司同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的 公告》。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《2018 年度社会责任报告》。

具体详见公司同日披露的《2018 年度社会责任报告》。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

具体详见公司同日披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《2019 年度投资者关系管理计划》。

具体详见公司同日披露的《2019 年度投资者关系管理计划》。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体详见公司同日披露的《2018 年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

2018 年度公司按规定计提资产减值准备 27,960,080.89 元,2018 年末公司资产减值准备账面余额为 181,261,987.22 元。

董事会认为:根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提 资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求,能更真实、 准确地反映公司的财务状况。

10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通

过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准 则和通知进行修订,符合相关规定,不会对公司财务报表产生重大影 响。

具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通 过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

通过对公司 2019 年第一季度报告全文及正文的审议,董事保证: 公司 2019 年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日披露的《2019 年第一季度报告全文及正文》。

12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通 过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

董事会认为:本次将节余募集资金 4,167.64 万元永久性补充流 动资金,有利于满足公司日常生产经营对流动资金的需求,缓解公司 的资金压力,符合公司及中小股东的利益。

董事会同意节余募集资金 4,167.64 万元转为流动资金后,相关 募集资金专项银行账户不再使用,公司注销相关募集资金专项账户, 相关的募集资金三、四方监管协议亦予以终止。

具体详见公司同日披露的《关于将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。

13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通 过了《2018 年度利润分配预案》。

2018 年母公司实现净利润 597,112,982.15 元。根据《公司法》、 《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取盈余公积 59,711,298.22 元,加上年初未分配利润 325,416,894.88 元,年末可供分配利润合 计为 862,818,578.81 元。

3

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),共计派发现金红 利 23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。

14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通 过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

同意将经董事会审议通过的第一、二、三和十三项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 24 日

4