Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 14, 2019

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-006

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月12 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第二十二次临时会议的通知。会议于2019 年3 月14 日以通 讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于调整与祥源控股合作开发房地产项目有关事项的议案》。

经董事会审议，同意公司调整与祥源控股集团有限责任公司（简 称：祥源控股）合作开发公司持有的海南海口爱华地块及118 地块两 项目的有关事项。同时，董事会同意授权经营班子与祥源控股签署备 忘录等相关文件，并办理调整合作开发的相关事宜等。

该议案须提交2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整与祥源控股合作开发房 地产项目有关事项的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019 年第一次临时股 东大会的通知》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2018 年3 月14 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==