Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 10, 2018

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-052

罗牛山股份有限公司

关于公司财务总监调整的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作调整，张慧女士不再担任罗牛山股份有限公司（以下简称 “公司”）财务总监职务，仍继续担任公司董事及董事会秘书职务。 根据总裁提名，经公司于2018 年8 月10 日召开的第八届董事会 第二十次会议审议通过了《关于公司财务总监调整的议案》，且独立 董事已对上述事项发表了同意的独立意见。公司董事会同意聘任杨向雅 女士为公司财务总监（简历附后），任期至第八届董事会任期届满之 日止。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

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附：杨向雅简历

杨向雅 ，女，1984 年出生，本科学历，注册会计师、税务师、美国 注册管理会计师（CMA）；曾就职于华能南山电厂、中审亚太会计事务所 海南分所、三亚城市投资建设有限公司；2012 年10 月至今就职于公司， 现任公司财务部总经理。

截至目前，其未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不是失信被执行人，不 存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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