Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 10, 2018

罗牛山股份有限公司独立董事

对第八届董事会第二十次会议有关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为罗牛山 股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精 神，就2018 年8 月10 日公司第八届董事会第二十次会议的有关事项 发表如下独立意见：

一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见

2018 年上半年，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司 资金的行为。

二、对公司2018 年上半年对外担保情况的独立意见

报告期内，公司新增一笔对外担保事项。经公司于2018 年4 月 17 日召开的第八届董事会第十七次临时会议和2018 年5 月25 日召 开的2017 年年度股东大会审议通过，同意公司为购买罗牛山房地产 项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过 人民币8 亿元。截至报告期末，公司累计对外担保总额为19.2 亿元， 公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的53.92%。

上述对外担保事项已履行了相应的审议程序和信息披露义务，公 司遵守了相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》 中关于对外担保的相关规定。作为独立董事，我们将督促公司严格按 照相关法律法规的要求，规范公司对外担保行为，加强对外担保的风 险管理，以保证公司持续稳定的发展。

三、对《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的独立意见

公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，真

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

实、客观反映了2018年半年度公司募集资金的存放与使用情况，不 存在募集资金管理违规的情形。我们同意《2018年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。

四、对《关于公司财务总监调整的议案》的独立意见

经审核杨向雅女士的个人简历，不是失信被执行人，未发现存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者。杨向雅女士的教育背景、工作经历均能胜任所 受聘的公司岗位职责的要求。公司财务总监的聘任程序合法合规，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意董事会聘任杨向雅女士为公司财务总监。

独立董事：朱辉 王瑛 蔡东宏

2018 年8 月10 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2