Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 25, 2018

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-044

罗牛山股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月23 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第十九次临时会议的通知。会议于2018 年7 月25 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于续聘2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 审计费用共计105 万 元（其中：财务审计机构费用为70 万元，内部控制审计机构费用为 35 万元）。本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的议案》。

董事会认为，公司本次提供担保是根据全资子公司海南罗牛山食 品集团有限公司（以下简称“食品集团”）、海南罗牛山畜牧有限公司 （以下简称“畜牧公司”）、海南罗牛山种猪育种有限公司（以下简称 “育种公司”）、海南罗牛山新昌种猪有限公司（以下简称“新昌公司”） 的业务情况确定的，主要用于满足上述四家全资子公司的生产经营和 业务发展需要，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可 控。公司董事会同意公司为食品集团、畜牧公司、育种公司、新昌公

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司提供合计不超过15 亿元的担保金额。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述担 保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求， 决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他 担保相关事项，并授权有关公司经营班子签署相关担保协议及与上述 担保相关的其他文件。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为四家全资子公司 申请融资授信提供担保的公告》。

• 3、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

• 了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018 年第一 次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

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