Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-021

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月25 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第十八次临时会议的通知。会议于2018 年4 月27 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

• 《2018 年第一季度报告全文及正文》。

通过对公司2018 年第一季度报告全文及正文的审议，董事保证： 公司2018 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日披露的《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》。

• 2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

• 《关于召开2017 年年度股东大会的议案》。

具体详见公司同日披露的《关于召开2017 年年度股东大会的通 知》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

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