Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

罗牛山股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

罗牛山股份有限公司全体股东：

本人作为罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相 关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽职、认真履行独 立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎发表独立意见，有效保证公司运营的合理性和公平性。积极发挥 独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人2017年度履行职责情况汇报如下：

一、2017 年度出席董事会和股东大会情况

1、2017 年度，本人参加公司十一次董事会会议，具体情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱辉	11	1	10	0	0	否

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

2、2017 年度，本人参加了公司2017 年第一次临时股东大会、 2017 年第二次临时股东大会和2016 年年度股东大会。

二、独立董事发表独立意见情况

2017 年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：

序号	时间	发表独立意见的事项	独立意见类型	独立意见类型	独立意见类型	独立意见类型
			同意	保留	反对	无法发表意见
1	2017.03.29	《2016 年度利润分配预案》	√

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1

23456789101112	2017.06.072017.08.132017.08.252017.09.29	《关于会计政策变更的议案》《关于2016 年度计提资产减值准备的议案》《关于核销往来款的议案》《2016 年度内部控制自我评价报告》《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》《2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的议案》 《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让协议>、<盈利预测补偿协议>暨关联交易的议案》 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2017 年半年度利润分配预案》《关于续聘2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√√√√√√√√√√√
13		《关于聘任公司副总裁的议案》	√
14		《关于会计政策变更的议案》	√

三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作

1、作为公司独立董事，本人在2017 年内勤勉尽责，忠实履行独 立董事职务，保持与公司经营班子不定期沟通，及时掌握企业的整体 经营情况、行业的现状、发展前景以及财务管理等方面的信息，提出 意见及建议，共同促进公司的发展。认真审阅董事会各项议案，并对 所有重大事项发表独立意见，切实维护广大投资者特别是中小投资者 的合法权益。

2、持续关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设， 促进公司与中小股东的良性互动。关注公司的信息披露工作，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行监督。

• 3、为切实履行独立董事职责，积极了解行业发展新动向，学习

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2

新的证券监管法律法规，深化对相关法律法规的认识和理解，进一步 提升自身履职能力。

四、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会， 在报告期，我们认真履行了相关责任和义务，积极参与各项工作，相 关工作情况如下：

• 1、董事会审计委员会委员工作情况

2017 年度，作为董事会审计委员会的委员，本人参加了审计委 员会相关会议，听取高管人员关于年度生产经营情况和重大事项进展 情况的汇报，从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。在公 司定期报告及相关资料的编制过程中，通过审计计划及审计过程中的 适时交流，对年审注册会计师工作情况进行了客观评价。

2、董事会提名委员会工作情况

报告期内，董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的议案进 行了认真审议，依据相关法律、法规和公司章程规定，结合公司实际， 对相关人员资质、提名、任职资格等事项进行了审查并提出建议，切 实履行了提名委员会的责任和义务。

五、其他工作

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况。

• 2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

2018 年，本人将继续恪守独立董事的职业道德，本着诚信、勤 勉、尽责的精神，按照国家相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 等规定和要求认真履职；同时加强与公司及经营班子的沟通和交流， 立足自身任职经历及专业优势，在充分了解公司经营现状的情况下，

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3

为公司发展和公司治理结构完善提供意见建议，有效发挥独立董事的 作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：朱辉 2018 年4 月19 日

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