Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-012

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月17 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第十七次临时会议的通知。会议于2018 年4 月19 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

• 《2017 年度董事会工作报告》。

2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《2017 年年度报告全文及摘要》。

通过对公司2017 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公 司2017 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日披露的《2017 年年度报告全文》及《2017 年 年度报告摘要》。

3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《2017 年度财务决算报告》。

• 4、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

• 《2017 年度利润分配预案》。

2017 年母公司实现净利润 160,195,698.03 元。根据《公司法》、

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《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积16,019,569.80 元，加上年初未分配利润204,252,759.98 元，减去2016 年度分配利 润 23,011,993.33 元,年末可供分配利润合计为 325,416,894.88 元。

因2018 年度公司计划加强公司主业可持续发展，大力推进产业 链建设发展。2017 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。

• 5、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

• 《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》。

  • 关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。

具体详见公司同日披露的《关于2018 年度日常关联交易预计的 公告》。

• 6、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

• 《2017 年度社会责任报告》。

  • 具体详见公司同日披露的《2017 年度社会责任报告》。

• 7、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

• 《2017 年度内部控制自我评价报告》。

• 具体详见公司同日披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。 8、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

• 《2018 年度投资者关系管理计划》。

  • 具体详见公司同日披露的《2018 年度投资者关系管理计划》。

  • 9、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

• 《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体详见公司同日披露的《2017 年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。

10、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据 相关规定将募集资金投资项目罗牛山十万头现代化猪场项目（以下简 称“十万头项目”）闲置募集资金人民币1,500 元用于十万头项目暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

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具体详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》。

11、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连 带责任担保的议案》。

董事会认为：公司拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提 供阶段性连带责任担保，有助于公司房地产业务的顺利开展，是房地 产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，风险可控； 本次担保符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，未发现 存在损害公司及股东利益的情形。

具体详见公司同日披露的《关于拟为购买罗牛山房地产项目的按 揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的公告》。

12、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》。

2017 年度公司按规定计提资产减值准备38,305,672.84 元 ， 2017 年末公司资产减值准备账面余额为156,452,957.62 元。

董事会认为：公司本年度计提资产减值准备是依据企业会计准则 和公司会计政策执行，计提资产减值准备有利于提供更准确、更可靠 的会计信息，真实地反映公司的财务状况。

13、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于核销往来款的议案》。

董事会认为：本次核销往来款符合《企业会计准则》等相关规定 和公司实际情况，核销依据恰当，公允反映公司的财务状况以及经营 成果，没有损害公司和股东利益的行为。

具体详见公司同日披露的《关于核销往来款的公告》。

14、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新 会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表

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产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。 具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 同意将经董事会审议通过的第一、二、三、四和十一项议案提交 公司2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会 2018 年4 月20 日

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