Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-067

罗牛山股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司于2017 年9 月29 日以通讯表决方式召开了 第八届监事会第八次会议，应参加表决监事3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召 开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次政府补助相关会计政策变更符合财 政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允 地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次政府 补助相关会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，也无需进行追溯调整。因此，同意公司本次会计政策 变更。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公 告》。

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三、备查文件

• 1、第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2017 年9 月29 日

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