Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-066

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 9 月 27 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第十五次临时会议的通知。会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯 表决的方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《关于续聘 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 审计费用共计 105 万元(其中:财务审计机构费用为 70 万元,内部控制审计机构费用 为 35 万元)。

本议案须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任李再华先生为公司副总裁,任期至第八届董 事会任期届满之日止。(李再华先生简历附后)

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为,本次政府补助相关会计政策变更是根据财政部修订 及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政

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策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此,同意本次 会计政策变更。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公 告》。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第二 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 29 日

附:公司副总裁李再华简历

李再华,男,1965 年 12 月出生,本科学历,经济师。曾任黄梅 县经贸局局长、中小企业发展局局长、黄梅县独山镇党委书记兼镇长、 黄梅县黄梅镇党委书记兼人大主任、黄梅县政协副主席;2016 年 12 月至今,现任罗牛山股份有限公司运营总监。

截止目前,公司副总裁李再华先生未持有公司股份,未与公司控 股股东及实际控制人存在关联关系,不是失信被执行人,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。