Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 26, 2017

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-055

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月24 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第十二次临时会议的通知。会议于2017 年7 月26 日采取通 讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让框架协议 之补充协议>的议案》。

具体详见公司同日披露的《关于与海南大东海旅游中心股份有限 公司签署<股权转让框架协议之补充协议>的公告》。 三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次临时会议决议。 特此公告。

罗牛山股份有限公司

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