Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 7, 2017

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-036

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月5 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第十一次临时会议的通知。会议于2017 年6 月7 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的议案》。

董事会同意签署《关于海南大有世纪农业投资合伙企业（有限合 伙）<合伙协议>之终止协议》,并解散海南大有世纪农业投资合伙企 业（有限合伙）。

关联董事徐自力和钟金雄回避表决。

（具体详见公司同日披露的《关于终止<合伙协议>并解散合伙企 业暨关联交易的公告》）

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于召开2016 年年度股东大会的议案》。（具体详见公司同日 披露的《关于召开2016 年年度股东大会的通知》）

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三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次临时会议决议。

• 2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会 2017 年6 月7 日

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