Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 13, 2017

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-026

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月11 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第八次临时会议的通知。会议于2017 年4 月13 日以通讯表 决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于对全资子公司增资的议案》。

同意公司以自有资金人民币18,000 万元对全资子公司海南罗牛 山实业有限公司进行增资，并同意授权经营班子办理相关事宜。（具 体详见公司同日披露的《关于对全资子公司海南罗牛山实业有限公司 增资的公告》）

2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于为全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司提供担保的 议案》。

董事会认为：公司本次提供担保是根据全资子公司海南罗牛山开 源小额贷款有限公司（以下简称“开源小贷”）的日常经营及资金需 求情况确定的，主要用于满足开源小贷的经营发展需要，其具备偿还

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债务的能力，公司为其提供担保的风险可控。公司董事会同意公司为 开源小贷提供不超过12,000 万元的担保金额，并同意授权经营班子 办理相关事宜。本次担保不存在反担保事项。（具体详见公司同日披 露的《关于为全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司提供担保 的公告》）

三、备查文件

1、公司第八届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

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