Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-010

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年2 月24 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八 届董事会第六次临时会议的通知。会议于2017 年2 月27 日采取通讯 表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于出资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金人民币12,000 万元出资设立海南罗牛山开 源小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），并同意 授权经营班子办理相关事宜。（具体详见公司同日披露的《关于出资 设立全资子公司的公告》）

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1、公司第八届董事会第六次临时会议决议。 特此公告。

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