Luoniushan Co., Ltd. - Board/Management Information 2016

罗牛山股份有限公司独立董事对第八届董事会第五次临时会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的独立董事，对第八届董事会第五次临时会议审议的有关事项发表独立意见如下：

1、《关于续聘2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的独立意见

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构。

2、《关于变更部分募投项目实施内容的议案》的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司此次变更部分募投项目实施内容，是基于对市场环境的变化、结合企业未来发展方向进行了谨慎考虑，符合公司发展规划和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

以上议案决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述议案两项议案，同意提交公司股东大会审议。

==> picture [295 x 54] intentionally omitted <==

2016 年12 月30 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==