Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 30, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-068

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12 月27 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第五次临时会议的通知。会议于2016 年12 月30 日以通 讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于续聘2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2016 年度审计机构和内部控制审计机构。审计费用共计100 万元 （其中：财务审计机构费用为65 万元，内部控制审计机构为35 万元）， 因审计发生的差旅费由公司另外承担。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》

董事会同意拟变更非公开发行募投项目“海南农副产品交易配送 中心及产业配套项目”实施内容。（具体内容详见同日披露的《关于 变更部分募投项目实施内容的公告》。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

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过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见 同日披露的《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》）。

同意将经董事会审议通过的第一、二项议案提交公司 2017 年第 一次临时股东大会审议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016 年12 月30 日

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