Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 12, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-054

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2016 年10 月8 日以书面送达、电子邮件 及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第三次临时 会议的通知。会议于2016 年10 月11 日采取通讯表决的方式召开， 应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，其中关联董事徐自力 和钟金雄均为罗牛山集团有限公司董事，构成关联关系，本次相关议 案回避表决。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以5 票同意，0 票反对0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。同意罗牛山股份有限 公司与罗牛山集团有限公司、北京大有坤泰管理咨询有限公司、自然 人陈俊丽签订《合伙协议》，共同出资人民币20,000 万元设立海南大 有世纪农业投资合伙企业（有限合伙）（以工商核准登记为准）。关联 董事徐自力和钟金雄回避表决。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会 2016 年10 月12 日

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