Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 12, 2016

罗牛山股份有限公司独立董事 对第八届董事会第三次临时会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的 独立董事，对第八届董事会第三次临时会议审议的《关于参与投资设 立产业基金暨关联交易的议案》发表独立意见如下：

本次投资设立产业基金，有利于公司实现外延式发展，有助于强 化公司产业链发展。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回 避，表决程序符合有关法律法规和公司规定。

我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利益，未发现存 在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意《关于参与投资设 立产业基金暨关联交易的议案》。

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2016 年10 月11 日

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