Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 12, 2016

罗牛山股份有限公司独立董事 对第八届董事会第二次临时会议有关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为罗牛山 股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精 神，就2016 年8 月12 日公司第八届董事会第二次临时会议的有关事 项发表如下独立意见：

一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见

2016 年上半年，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司 资金的行为。

二、对公司2016 年上半年对外担保情况的独立意见

报告期内，公司未发生新增对外担保事项，不存在违规担保和逾 期担保情况。作为独立董事，我们将督促公司严格按照相关法律法规 的要求，规范公司对外担保行为，加强对外担保的风险管理，以保证 公司持续稳定的发展。

三、对《关于使用自有资金进行证券投资的议案》的独立意见

1、本议案决策程序合法合规。公司按照相关要求制订并完善了 《证券投资管理制度》，能有效控制投资风险，保障资金安全。该事 项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效 的内控措施和制 度，资金安全能够得到保障。

2、公司及下属子公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司 及下属子公司循环使用合计不超过15,000 万元自有资金进行证券投 资，不会对公司主营业务产生影响，有助于提高自有资金的利用率。

独立董事同意公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》， 并要求公司应规范投资行为，防范投资风险。

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