Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 12, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-046

罗牛山股份有限公司

第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年08 月09 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第二次临时会议的通知。会议于2016 年08 月11 日以现 场表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。

• 通过对公司2016 年半年度全文及摘要的审议，董事保证：

• 公司2016 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议

• 通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。 第八届董事会专门委员会成员如下:

• 1、战略委员会由董事长徐自力、副董事长钟金雄、董事胡电铃、

• 董事张慧、独立董事朱辉组成。其中，董事长徐自力为主任委员；

• 2、提名委员会由董事长徐自力、独立董事王瑛、独立董事朱辉

• 组成。其中，独立董事王瑛为主任委员。

• 3、审计委员会由董事长徐自力、独立董事朱辉、独立董事蔡东

• 宏组成。其中，独立董事朱辉为主任委员；

• 4、薪酬与考核委员会由副董事长钟金雄、独立董事王瑛、独立

• 董事蔡东宏组成。其中，独立董事蔡东宏为主任委员。

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上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》（具体详见公 司同日披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》）。

公司董事会同意授权董事长和经营班子使用不超过人民币

15,000 万元（含本数，占公司2015 年度经审计净资产的8.71%）自 有资金进行证券投资。在本额度范围内，可由公司及全资子公司、控 股子公司共同循环使用。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金 额不包含在本额度范围内。本授权有效期自董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》（具体 详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作制度》）。

五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》（具体详见公司同 日披露的《证券投资管理制度》）。 特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会 2016 年08 月12 日

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