Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 17, 2016

罗牛山股份有限公司独立董事 对第八届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的 独立董事，对第八届董事会第一次临时会议审议的议案发表独立意见 如下：

• 1、我们同意选举徐自力先生为第八届董事会董事长，钟金雄先

• 生为第八届董事会副董事长；

  • 2、我们同意续聘钟金雄先生为公司总裁；

• 3、我们同意董事会续聘姚德标先生为公司副总裁兼总畜牧师，

• 续聘李金春先生为公司副总裁、张慧女士为公司财务总监，聘任唐山 荣先生为公司副总裁、柳旺元先生为公司副总裁；根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，续聘张慧女士为公司董事会秘书， 王海玲女士为公司证券事务代表。

• 4、、经核查以上人员的个人简历，未发现存在《公司法》第一百

• 四十八条规定的情形，也未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁 入者。以上人员的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的职责要求。 5、以上人员的聘任程序合法合规。

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2016 年6 月17 日

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