Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 17, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-043

罗牛山股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2016年6月17日以现场表决方式召开第八 届监事会第一次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举第八届监事会主席的议案》。同意选举毛耀庭先生为第八届监 事会主席。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

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2016 年6 月17 日

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