Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 27, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-037

罗牛山股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于第七届监事会任期届满，公司于 2016 年5 月27 日召开职 工代表大会推选第八届监事会职工代表监事。与会职工代表认为毛耀 庭先生在担任公司第七届监事会职工代表监事期间恪尽职守，一致选 举毛耀庭先生为第八届监事会职工代表监事。 公司将在2016 年6 月 17 日召开的 2016 年第二次临时股东大会上汇报此事项。职工代表监 事毛耀庭先生将与公司2016 年第二次临时股东大会选举产生的其他 两名非职工代表监事共同组成第八届监事会。毛耀庭先生简历附后。 特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2016 年5 月27 日

职工代表监事简历：

毛耀庭 ，男，1962 年出生，本科学历，政工师。1996 年至今在 本公司任职，历任本公司办公室主任、企划部经理、董事会秘书、工 会主席，现任本公司监事会主席。其未持有本公司股份，与本公司或 本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

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