Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 27, 2016

罗牛山股份有限公司独立董事 对第七届董事会第二十七次临时会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的 独立董事，对第七届董事会第二十七次临时会议审议的《关于公司董 事会换届选举的议案》发表独立意见如下：

经核查,公司第八届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条 件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职 的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们一致 同意将第八届董事会候选人徐自力、钟金雄、胡电铃、张慧、朱辉、 王瑛、蔡东宏（其中：朱辉、王瑛、蔡东宏为第八届董事会独立董事 候选人），提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交 易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

独立董事： 陈日进

林诗銮 童光明 2016 年5 月27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1