Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 27, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-036

罗牛山股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2016年5月27日以通讯表决方式召开第七 届监事会第十八次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》。

与会监事以逐项表决的方式，一致同意提名尹焱慜、晏敬东为第 八届监事会监事候选人》（第八届监事会监事候选人简历详见附件）。 根据有关规定，公司第八届监事会监事候选人须经公司股东大会选举。 经股东大会选举产生的监事将与公司工会推选的职工代表监事共同 组成第八届监事会。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

==> picture [365 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [124 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

监事候选人简历：

尹焱慜 ，男，1976 年出生，硕士学历，注册会计师、注册内部 审计师、注册信息系统审计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目 经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司计划财务部经理，2010 年10 月至 2013 年05 月任三胞集团有限公司执行副总裁，现为独立 财务顾问。

其未持有本公司股份，与本公司或本公司持股5%以上股东及实 际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

晏敬东 ，男，1962 年出生，博士学历。现任武汉理工大学管理 学院教授,博士生导师；澳大利亚新南威尔士大学访问学者；武汉理 工大学管理学院技术经济系副主任和公共管理研究中心主任。兼任国 家自然科学基金委员会同行评议专家、教育部留学回国人员基金评审 专家，中国管理科学院企业技术创新研究所高级研究员，湖北省科技 厅科技成果奖励评审专家，湖北省科技厅、武汉东湖高新技术开发区 科技型中小企业创新基金评估专家。

其未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制 人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2