Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 27, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-035

罗牛山股份有限公司

第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年05 月25 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第 七届董事会第二十七次临时会议的通知。会议于2016 年05 月27 日 采取现场表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

与会董事以逐项表决的方式，一致同意提名徐自力、钟金雄、胡 电铃、张慧、朱辉、王瑛、蔡东宏为第八届董事会董事候选人；其中， 朱辉、王瑛、蔡东宏为第八届董事会独立董事候选人（第八届董事会 董事候选人简历详见附件）。

根据有关规定，公司第八届董事会董事候选人需提交股东大会审 议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东 大会审批。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

讯网披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

罗牛山股份有限公司

==> picture [369 x 37] intentionally omitted <==

附件：董事候选人简历

徐自力 ，男，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖 北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、 天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；2006 年8 月至2011 年11 月任本公司副董事长兼总经理；2011 年11 月至今任本公司董事长； 兼任海南省第六届政协委员、海口市第十三届政协常委、全国工商联 农业产业商会副会长、海南省企业家协会副会长等。

徐自力先生持有本公司821,415 股股份；其为公司实际控制人， 持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司26.62%的股权，并在该 公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟金雄 ，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历。曾任海口 市新华区计划统计局局长，海口市统计局副局长；2004 年至今任海 南深兴贸易有限公司、海南励勤投资有限公司董事长；2006 年9 月 至2011 年11 月历任本公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总 经理；2011 年11 月至今任本公司副董事长兼总裁；同时，系海口市 十五届人大代表。

钟金雄先生未持有本公司股份，其在本公司第一大股东罗牛山集 团有限公司担任董事，与本公司、实际控制人不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡电铃 ，男，1961 年出生，中共党员，研究生学历，律师。历

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

任本公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事；历任湖北广济 药业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；历任国华人寿保险 股份有限公司董事；2006 年8 月至2011 年11 月任本公司董事长； 2011 年11 月至2013 年8 月任湖北广济药业股份有限公司副董事长 兼总经理；2006 年8 月至今任本公司董事。

胡电铃先生持有本公司14,277 股股份；与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

张慧 ，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、 注册会计师，1992 年7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务 部工作；2002 年4 月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、 财务部副总经理、企管审计部总经理和总裁助理，2014 年6 月至今 任本公司董事，现任本公司财务总监兼董事会秘书。

张慧女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股 份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

朱辉 ，女，1970 年出生，本科学历，中国注册会计师协会资深 会员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注 册税务师。历任天津五洲联合会计师事务所合伙人，德勤华永会计师 事务所审计合伙人，天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事等职务。 现任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监、天津长荣印刷设备股 份有限公司董事。

朱辉女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股 份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

王瑛 ，女，1973 年出生，法学博士。曾任湖北省仙桃市建设银 行员工。现任中央民族大学法学院副教授、硕士研究生导师，长江证 券股份有限公司独立董事；兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、 北京市海润律师事务所律师。

王瑛女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

蔡东宏 ，男，1966 年出生，博士学历，国务院特贴专家，海南 省优专家。曾任抚州教师进修学校助教，华南热带农业大学讲师、副 教授、教授；现任海南大学经济与管理学院教授、海南海峡航运股份 有限公司独立董事、海南海药股份有限公司独立董事。

蔡东宏先生未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上 股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4