Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 6, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-025

罗牛山股份有限公司 第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月4日以书 面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第七届董事会第二十六次临 时会议的通知。本次会议于2016年5月6日采取通讯表决的方式召开， 应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。

经与会董事认真审议，逐项表决审议通过了以下议案：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于与祥源控股合作开发房地产项目的议案》。

经董事会审议，同意公司与祥源控股集团有限责任公司（简称： 祥源控股）合作开发公司持有的海南海口爱华地块及118 地块两项目。 同时，董事会同意授权经营班子与祥源控股签署合作开发的相关协议 及办理合作开发的相关事宜等。

该议案须提交2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网披露的《关于合作开发房地产项目的公告》。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事 项的议案》。

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经董事会审议,同意以募集资金21,325.56万元置换已预先投入 募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自 筹资金事项的公告》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016 年5 月6 日

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