Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 12, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-017

罗牛山股份有限公司

第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2016 年4 月8 日以书面送达、电子邮件 及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十四次 临时会议的通知。会议于2016 年4 月11 日采取通讯表决的方式召开， 应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议的通知、召开及 审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。

经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于修改<公司章程>的议案》。

公司非公开发行股票事项已获得中国证监会《关于核准罗牛山股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2476号）核 准通过，本次非公开发行股票的发行、验资等相关手续均办理，公司 注册资本由人民币880,132,000元增加至人民币1,151,513,578元，总 股本由880,132,000股增加至1,151,513,578股。根据 2014年第二次 临时股东大会及2015年第二次临时股东大会的有关授权，董事会就 《公司章程》第六条款和第二十条款相应修改如下：

1、修改第六条

原为： 公司注册资本为人民币88,013.2 万元。

现修改为： 公司注册资本为人民币1,151,513,578 元。

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2、修改第二十条

原为： 公司股份总数为88,013.2 万股，公司的股本结构为：普 通股88,013.2 万股，其他种类股0 股。

现修改为： 公司股份总数为1,151,513,578 股，公司的股本结构 为：普通股1,151,513,578 股，其他种类股0 股。

3、《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2016 年4 月）》。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于开立募集资金专项账户的议案》。

公司董事会同意开立募集资金专项账户,并授权公司经营班子全 权决定和办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于 确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

具体内容详见公司同日披露的《关于开立募集资金专项账户的公 告》。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016 年4 月12 日

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