Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 24, 2015

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-041

罗牛山股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2015 年7 月22 日以书面送达、电子 邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第 十九次临时会议的通知。会议于2015 年7 月24 日采取通讯表决 的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》。

通过对公司2015 年半年度报告的审议，董事保证：公司 2015 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《2015 年半年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能 得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

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