Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 8, 2015

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-034

罗牛山股份有限公司

第七届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2015 年7 月04 日以书面送达、电子邮件 及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十八次临 时会议的通知。会议于2015 年7 月07 日采取通讯表决的方式召开， 应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议的通知、召开及 审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 审议《关于审议<罗牛山股份有限公司关于房地产业务的专项自查报 告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于 房地产业务相关事项承诺的议案》。

《罗牛山股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》及《公 司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司房地 产业务相关事项的承诺》具体内容详见同日披露的相关公告。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 《关于续聘2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计100 万元（其 中：财务审计机构费用为65 万元，内部控制审计机构为35 万元）， 因审计发生的差旅费由公司另外承担。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 《关于修改<公司章程>的议案》（具体详见附件《章程修正案》）。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见同日 披露的《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》）。

同意将经董事会审议通过的第一、二、三项议案提交公司2015

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年第一次临时股东大会审议。 特此公告

罗牛山股份有限公司 董 事 会

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附：《章程修正案》

根据公司业务发展需要，调整经营范围，对《公司章程》条款进 行如下修改：

一、修改第十三条

原为： “第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜 水产品及饲料加工销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料 （专营除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文 体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开 发建设；租赁服务；仓储服务。”

现修改为： “第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜 水产品及饲料加工销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料 （专营除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文 体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开 发建设；租赁服务；仓储服务；代收代缴水电费用。

二、《公司章程》其他条款不变。

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