Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 28, 2015

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-027

罗牛山股份有限公司

第七届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2015 年4 月25 日以书面送达、电子邮件 及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十七次临 时会议的通知。会议于2015 年4 月28 日采取通讯表决的方式召开， 应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议的通知、召开及 审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 《2015 年第一季度报告全文及正文》；

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 《关于2015 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事徐自力、钟金 雄、胡电铃和张慧回避表决。

三、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 《关于与海口四建建筑工程有限公司2015 年度关联资金往来预计的 议案》。关联董事胡电铃回避表决。

特此公告

罗牛山股份有限公司

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