Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-052

罗牛山股份有限公司

第七届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2014 年12 月8 日以书面送达、电子 邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第 十四次临时会议的通知。会议于2014 年12 月10 日采取通讯表 决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

董事会同意将公司持有的海口四建建筑工程有限公司 96.67%股权分别转让给黄培俊51.67%股权、赵智权15%股权、罗 雄15%股权、宛财林15%股权。本次股权转让完成后，本公司不 再持有海口四建建筑工程有限公司股权。公司关联董事胡电铃回 避表决。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过《关于转让参股公司部分股权的议案》。

董事会同意分别将公司持有的海南（潭牛）文昌鸡股份有限

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公司300 万股股权（占总股本的5.6075%）转让给于吉英，将海 南（潭牛）文昌鸡股份有限公司235 万股股权（占总股本的 4.3925%）转让给冯中伟。本次股权转让完成后，本公司仍持有 海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司18.04%股权。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2014 年12 月10 日

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