Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-047

罗牛山股份有限公司

第七届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2014 年10 月21 日以书面送达、电子邮 件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十三次 临时会议的通知。会议于2014 年10 月23 日采取通讯表决的方式召 开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议的通知、召 开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 《2014 年第三季度报告全文及正文》。

通过对公司2014 年第三季度报告全文及正文的审议，董事会认 为：2014 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求 进行合理变更的，更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害 公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。 特此公告

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