Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 28, 2014

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-030

罗牛山股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2014 年8 月25 日以书面送达、电子 邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第 十一次临时会议的通知。会议于2014 年8 月27 日采取通讯表决 的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事6 人，其 中：董事钟金雄先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已书面 授权委托董事徐自力先生代为行使表决权；独立董事童光明未出 席本次会议，也未委托他人代为行使表决权。会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。

一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》。

通过对公司2014 年半年度报告的审议，我们一致认为：2014 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

二、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于聘任张慧为公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任张慧女士（简历与联系方式附后）担任公司

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董事会秘书，其任期与第七届董事会一致。 特此公告。

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附：张慧女士简历与联系方式

张慧，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、 注册会计师，1992 年7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务 部工作；2002 年4 月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、 财务部副总经理、企管审计部总经理和总裁助理，现任本公司董事兼 财务总监，2014 年5 月末至8 月末代行公司董事会秘书职责。张慧 女士于2014 年4 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。经核 查，张慧女士符合担任上市公司董事会秘书资格的条件，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，与控股股东及实际控 制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张慧女士联系方式：

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E-mail：zhanghui@luoniushan.com

联系地址：海南省海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼

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