Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

May 30, 2014

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-018

罗牛山股份有限公司 关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年5 月28 日，公司董事会收到宋岚女士递交的书面辞职报 告。宋岚女士因个人原因申请辞去公司董事兼董事会秘书职务，其辞 职后不再担任公司任何职务。公司不存在因宋岚女士辞职而导致公司 董事会低于法定最低人数的情况。宋岚女士的辞职不会导致公司相关 工作的正常运行。根据有关规定，宋岚女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。

在公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定聘任新的董事会秘书之前，由公司高级管理人员张慧 女士代行董事会秘书职责(联系地址：海南省海口市滨海大道珠江广 场帝豪大厦9 楼，联系电话：0898－68585243、传真：0898－ 68581213)。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

宋岚女士在公司任职期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展做 出了重要贡献。公司及董事会对宋岚女士所做的工作给予高度评价， 并表示由衷感谢！

特此公告

罗牛山股份有限公司 董 事 会

2014 年5 月30 日

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