Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 30, 2013

罗牛山股份有限公司独立董事对

第七届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为罗牛 山股份有限公司独立董事，对第七届董事会第七次临时会议有关事项 发表如下独立意见：

一、对《关于使用自有资金继续进行证券投资的议案》的独立意 见

• 1、公司已按照相关要求制定了《证券投资内控制度》，能有效控

• 制投资风险，保障资金安全。

• 2、公司及控股子公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司

• 及控股子公司继续循环使用合计不超过15,000 万元自有资金进行证 券投资，不会对公司主营业务产生影响，有助于提高资金的利用率。 3、本议案决策程序合法合规。

我们同意公司《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》。 公司应严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。

• 二、对《关于公司财务总监调整的议案》的独立意见

• 1、我们同意董事会聘任张慧女士为公司财务总监。

• 2、经核查张慧女士的个人简历，未发现存在《公司法》第一百

• 四十七条规定的情形，也未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁 入者。张慧女士的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的职责要求。 3、财务总监的聘任程序合法合规。

  • 三、对公司衍生品投资的独立意见

公司已按照相关要求制定了《证券投资内控制度》，有效规范衍 生品投资行为。在不影响公司主营业务的情况下，公司严控交易规模

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和风险，运用少量自有资金参与衍生品交易，未损害公司及中小股东 的利益。公司衍生品的会计政策及会计核算遵循会计准则的相关规 定。

独立董事：陈日进 林诗銮 童光明

二〇一三年十月二十九日

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