Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 30, 2013

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2013-029

罗牛山股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2013 年10 月25 日以书面送达、电子邮 件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第七次临 时会议的通知。会议于2013 年10 月29 日采取通讯表决的方式召开， 应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议的通知、召开及 审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 《2013 年第三季度报告全文及正文》。

通过对公司2013 年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致 认为：2013 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 《关于使用自有资金继续进行证券投资的议案》。

公司董事会同意授权董事长和经营班子继续使用不超过人民币 15,000 万元（含本数，占公司2012 年度经审计净资产的8.88%）自 有资金进行证券投资（证券投资具体包括新股配售、申购、证券回购、 股票、其他衍生品投资、可转换公司债券投资、委托理财进行证券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为），投资取得的收益可进 行再投资，再投资的金额不包含在本次授权投资额度15,000 万元以

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内。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。本授权有 效期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

• 三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

• 《关于公司财务总监调整的议案》。

宋岚女士因工作调整，不再担任公司财务总监。公司董事会同意 聘任张慧女士为公司财务总监（简历附后），任期至本届董事会任期 届满之日止。

• 四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

• 《关于公司证券事务代表变更的议案》。

公司原证券事务代表刘珍女士因个人原因已辞去公司证券事务 代表职务，不再担任公司任何职务。公司董事会同意聘任王海玲女士 为公司证券事务代表（简历及联系方式附后），任期至本届董事会任 期届满之日止。

• 公司及董事会对刘珍女士在任职期间为公司所做的努力和贡献

• 表示衷心感谢！

特此公告

罗牛山股份有限公司

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附件：

1、张慧女士简历

张慧，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、 注册会计师，1992 年7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务 部工作，历任会计、会计主管；2002 年4 月至今就职于公司，历任 审计主管、会计主管、财务部副总经理，现任总裁助理兼企管审计部 总经理。

截止目前，张慧女士未持有本公司股份，在公司第一大股东海南 罗牛山集团有限公司担任董事，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

2、王海玲女士简历及联系方式

王海玲，女，1980 年出生，本科学历，中级经济师，曾任万汇 期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行政主管兼董 事会秘书、海南联合油脂科技发展股份有限公司证券事务代表，2009 年5 月至今就职于公司证券部，现任公司证券部主管。2009 年1 月 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止目前，王海玲女士未持有本公司股份，未与控股股东及实际 控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合任职资格。

联系电话：0898-68585243

传真号码：0898-68581213

• 邮 箱：wanghailing@luoniushan.com

地 址：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11 楼

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