Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 11, 2013

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2013-021 罗牛山股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2013 年9 月9 日以书面送达、电子邮件 及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第六次临时 会议的通知。会议于2013 年9 月11 日采取通讯表决的方式召开，应 参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 《关于授权处置金融资产的议案》。

公司董事会同意提请股东大会授权董事长根据证券市场情况择 机处置公司持有的金融资产，授予权限为连续十二个月内出售金融资 产的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产20%（含本数）。 本授权有效期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见同日 公告的《关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》）。 特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会 二○一三年九月十一日

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