Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全体股东：

本人自2012年11月13日担任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 独立董事以来，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监 发[2004]118号）和《公司章程》的要求，独立履行职责，积极参加报 告期内公司召开的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工 作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股 东的利益。现将本人2012年度履行职责情况述职如下：

一、2012 年度出席董事会、股东大会情况

• 1、2012 年度，本人参加公司一次董事会会议，具体情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林诗銮	1	1	0	0	0	否

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

2、2012 年度，本人列席了公司2012 年第二次临时股东大会。

二、独立董事发表独立意见情况

2012 年度，根据国家有关法律、法规和《公司章程》，本人按照 法定程序在公司第七届董事会第一次会议上发表了《关于选举第七届 董事会董事长及聘任公司总裁及其他高级管理人员的的独立意见》， 具体意见如下：

经核查以上相关人员的个人简历，上述人员不存在《公司法》第 一百四十七条规定的情形，也未被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者。以上人员具备与其行使职权相适应的任职条件，聘任程序

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符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作

• 1、在审议董事会议案时，本人认真审核公司提供的材料并深入

• 了解有关议案的相关情况，根据公司生产经营动态，运用自身专业知 识，在董事会决策中发表专业意见。

• 2、持续关注公司信息披露工作，关注媒体对公司的报道。督促

• 公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 及时、完整。

3、认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的 法律、法规和规章制度，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建 议。

四、其他工作

• 1、未发生提议召开董事会情况。

• 2、未发生提议聘任或解聘会计师事务所情况。

3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

2013 年，本人将不断充实自己的专业知识，认真、勤勉地履行 职责，为董事会的决策和公司的发展提供合理的意见和建议，更好地 维护所有股东尤其是中小股东的合法权益。

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